Совет директоров
на 31 декабря 2019 годаОпытный Совет директоров СУЭК осуществляет руководство деятельностью компании для ее успешного развития в долгосрочной перспективе с учетом интересов всех сторон.
Членство в Комитетах
Образование и квалификация Александр с отличием окончил Тбилисский государственный университет, имеет степень кандидата математических наук Института математики НАН Беларуси (г. Минск, Беларусь).
Опыт работы Александр имеет обширный опыт в управлении, руководстве и консультировании различных организаций на протяжении своей карьеры. С 1993 по 2001 год работал в Dresdner Bank AG (Германия), в котором прошел путь до первого вице-президента по глобальному кредитованию нефтегазового сектора. До 2004 года возглавлял российское подразделение Accenture, а затем был назначен руководителем газового направления компании. Вошел в состав Совета директоров СУЭК в 2006 году и с 2006 по 2010 год занимал пост Председателя Совета директоров. В октябре 2016 года был переизбран на эту должность.
В 2013–2015 годах Александр также был членом совета директоров компании «ЕвроХим». С апреля 2015 года по декабрь 2019 года возглавлял совет директоров и являлся членом комитета по стратегии совета директоров EuroChem Group AG. До сентября 2018 года был председателем совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания».
Александр является председателем совета директоров компании The Mobility House AG (Швейцария) и членом совета директоров Lambert Energy Advisory Ltd (Великобритания).
Избрание в Совет директоров Декабрь 2006 года.
Образование и квалификация Учился на физическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «финансы и кредит».
Опыт работы Андрей Мельниченко – российский промышленник, добившийся успеха своими силами. За более чем 20 лет работы он сыграл значительную роль в создании ряда наиболее успешных российских корпораций, включая производителя удобрений «ЕвроХим», угольного гиганта АО «СУЭК» и Сибирскую генерирующую компанию (СГК, которая сейчас входит в состав СУЭК). Все из них сегодня занимают лидирующие позиции в своих отраслях. В начале 1990-х годов Андрей выступил в качестве одного из основателей ОАО «МДМ-Банк», который под его руководством вошел в число наиболее успешных и крупных частных банков страны. В 2000-х годах он вывел свой капитал из банка и инвестировал в приватизированные компании в области удобрений, угольной сфере и производстве труб (в 2006 году он вышел из ПАО «ТМК», проведя IPO).
Является главным бенефициаром и членом совета директоров EuroChem Group AG и СУЭК, а также возглавляет комитет по кадрам и вознаграждениям EuroChem Group AG и Комитет по стратегии СУЭК. Входит в состав бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, где является председателем комиссии по горнопромышленному комплексу.
Избрание в Совет директоров Март 2004 года.
Образование и квалификация Окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по специальности «мировая экономика», кандидат экономических наук.
Опыт работы С 1992 по 2000 год занимал ряд должностей в банковском секторе, в том числе пост заместителя председателя правления Автобанка. В 2000 году перешел в ОАО «МДМ-Банк», где был назначен на должность заместителя председателя правления. В декабре 2001 года Владимир Рашевский стал председателем правления ОАО «МДМ-Банк».
В 2004 году Владимир занял пост президента СУЭК, а в конце того же года был назначен Генеральным директором компании.
Владимир является членом совета директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».
Избрание в Совет директоров Июнь 2011 года.
Образование и квалификация Майкл имеет диплом в сфере бизнес-администрирования Университета Пфорцхайма.
Опыт работы Свою карьеру Майкл начал в 1993 году в качестве аудитора KPMG в г. Штутгарте. В 1996 году начал работать в энергетическом секторе в отделе финансов и бухгалтерского учета в Energie-Versorgung Schwaben, в 2004 году перешел в EnBW Energie Baden-W ü rttemberg на позицию руководителя управления активами. В период с 2009 по 2012 год он состоял в совете директоров EnBW Kraftwerke. С 2013 года Майкл занимает должность финансового директора и состоит в правлении STEAG.
Майкл также является заместителем председателя совета директоров Iskenderun Enerji (Турция) и председателем консультативного совета школы бизнеса Университета Пфорцхайм (Германия).
Избрание в Совет директоров Август 2019 года.
Образование и квалификация Имеет степень доктора горнотехнических наук и диплом магистра горного дела Рейнско-Вестфальского технического университета в г. Аахене (Германия).
Опыт работы С 1981 года работал в технических и производственных подразделениях угледобывающей компании RAG (Германия). Занимал пост главного инженера немецкого дочернего предприятия компании Ruhrkohle Niederrhein; с 1996 по 1998 год был генеральным директором шахты Friedrich Heinrich, после перешел в Riverton Coal, дочернюю компанию RAG в США. С 2004 по 2007 год занимал должность старшего вице-президента по планированию, техническому обеспечению и управлению общим оборудованием в компании Foundation Coal Holdings, Inc. (ранее данная компания являлась американским угольным подразделением RAG).
С 2007 по 2012 год был председателем совета директоров и генеральным директором чешской угледобывающей компании OKD, одновременно занимая пост исполнительного директора компании NWR NV. Впоследствии, до марта 2013 года, занимал должность неисполнительного директора в NWR. С 2008 года является членом наблюдательного совета TUV Nord/Hannover (Германия).
Избрание в Совет директоров Июнь 2012 года.
Образование и квалификация Имеет диплом магистра в области машиностроения, проектирования тепловых и атомных электростанций Брненского технического университета и степень магистра юриспруденции в Масариковом университете.
Опыт работы Владимир имеет разносторонний опыт в области атомной энергетики, в том числе в вопросах трансформации и развития энергетического бизнеса. Он начал свою карьеру в 1989 году в качестве научного сотрудника в научно-исследовательском институте атомной электростанции Трнавы, затем девять лет проработал на атомной электростанции Дукованы.
В период с 2000 по 2006 год Владимир был членом совета директоров ALTA, отвечая за слияния и поглощения, транспортировку и продажу ядерных материалов и топливных сборок. В 2006 году он начал работу в CEZ, a.s., где получил опыт в качестве директора атомной электростанции, исполнительного директора по производству электроэнергии, а также входил в состав совета директоров компании.
С 2007 по 2013 год Владимир руководил наблюдательными советами некоторых дочерних компаний CEZ, связанных с производством электроэнергии, таких как Институт ядерных исследований Řež, a.s., ČEZ Energo, s.r.o., ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ČEZ Teplárenská, ČEZ Energetické služby, ČEZ Energoservis, SRO.
В 2014–2015 годах он занимал должность заместителя председателя совета директоров PSG International, а.s. (Чехия), в 2015 году – управляющего директора и вице-президента по инновациям Uranium One Holding NV (Нидерланды). В 2017 году был избран в совет директоров Uranium One Ink (Канада) и назначен на пост управляющего директора U1 Trading (Швейцария). С 2018 года также состоит в совете директоров ORGREZ, a.s., где является мажоритарным акционером.
Избрание в Совет директоров Август 2019 года.
Образование и квалификация Получил диплом в сфере бизнес-администрирования (г. Франкфурт-на-Майне, Германия).
Опыт работы На протяжении своей профессиональной карьеры Штефан специализировался на торговле сырьем и управлении рисками, в первую очередь работал с энергетическим сырьем и цветными металлами.
Начал свою карьеру в 1981 году в Metallgesellschaft, в центральном отделе контроллинга в г. Франкфурт-на-Майне (Германия). В качестве сотрудника Metallgesellschaft работал в Лондоне, Нью-Йорке и Гамбурге, где исполнял функции генерального директора дочерней компании, занимающейся торговлей цветными металлами и брокерской деятельностью. В 1992 году был приглашен в швейцарский банк UBS для развития бизнеса по торговле сырьем.
После либерализации немецкого рынка электроэнергии в 1999 году перешел в энергетическую компанию RWE. В течение 16 лет участвовал в построении бизнеса RWE по торговле электроэнергией и сырьевыми товарами, развивал оптовую торговлю. В 2015 году подал в отставку, находясь в должности генерального директора компании.
Является неисполнительным директором Trimet Aluminium SE – крупнейшего производителя алюминия в Германии, а также компании холдинга.
В период с июня по октябрь 2018 года Штефан осуществлял обязанности неисполнительного директора EuroChem Group AG и в июле 2019 года снова занял данный пост. С ноября 2018 по июнь 2019 года был главным коммерческим директором и заместителем генерального директора, с сентября 2019 года возглавляет комитет по стратегии совета директоров EuroChem Group AG и является директором AIM-Capital.
Избрание в Совет директоров Июнь 2015 года.
Образование и квалификация Получил степень бакалавра в Университетском колледже Лондона, участвовал в программе повышения квалификации руководящих кадров Гарвардской школы бизнеса.
Опыт работы Начал работу в British Petroleum (BP) в 1979 году в качестве химика-технолога.
За 30 лет работы в компании занимал различные руководящие должности: осуществлял техническое руководство, деловое администрирование, управление производством и маркетингом, а последние 10 лет в ВР работал в финансовой сфере – был главой управления планирования, затем финансовым контролером группы, после чего стал заместителем финансового директора, отвечающим за интегрированное финансирование. Являлся членом совета директоров ТНК-ВР и BP Pension Trustee.
С 2010 по 2014 год был финансовым директором Fairfield Energy Ltd, частного нефтегазодобывающего предприятия, работающего в Северном море.
Иан является неисполнительным директором компании Premier Oil plc, где возглавляет комитет по аудиту и рискам, а также неисполнительным директором и председателем комитета по финансам Workforce Development Trust Ltd.
Избрание в Совет директоров Апрель 2015 года.
Заседания
Совет директоров СУЭК работает на плановой основе: план-график работы утверждается на год с полугодовыми корректировками.
Сопровождение работы Совета директоров и комитетов обеспечивает Корпоративный секретарь. Генеральный директор и Корпоративный секретарь прилагают все усилия для заблаговременного предоставления материалов членам Совета директоров для проведения заседаний.
Члены Совета работают в тесном взаимодействии с менеджментом. В перерывах между заседаниями неисполнительные директора получают ежемесячные отчеты менеджмента, уведомления о важных событиях, обзоры рынка угольной и энергетической промышленности. Члены Совета проводят консультации с отраслевыми экспертами, посещают производственные и логистические объекты компании. В ходе таких визитов директора могут лично оценить состояние активов, пообщаться с руководством предприятий, определить уровень корпоративной культуры компании и безопасности производства.
Членам Совета директоров доступна информация о работе комитетов, предусмотрена возможность присутствия на заседаниях любых комитетов.
В течение 2019 года Совет провел 17 заседаний (шесть плановых очных заседаний, одно внеочередное в форме телефонной конференции и 10 заочных рассмотрений вопросов). Явка на большинство очных заседаний была стопроцентной.
| Директор | Количество заседаний | Комитет по аудиту | Комитет по кадрам и вознаграждениям | Комитет по стратегии |
|---|---|---|---|---|
| Всего заседаний | 17 Включая шесть очных заседаний, одно в форме телеконференции и 10 заочных. | 8 | 5 | 8 |
| Майкл Баумгертнер | 4 Майкл Баумгертнер вошел в состав Совета директоров 9 августа 2019 года; не принимал участия в заседаниях Совета директоров 9–10 сентября 2019 года и 16 декабря 2019 года. | 1 Майкл Баумгертнер не принимал участия в заседании Комитета по аудиту 16 декабря 2019 года. | – | – |
| Клаус-Дитер Бек | 17 | – | 5 | 8 |
| Наталья Изосимова | 8 Наталья Изосимова не принимала участия в заседаниях Совета директоров 21 июня 2019 года, 23 июля 2019 года и вышла из состава Совета директоров 9 августа 2019 года. | – | 2 Наталья Изосимова не принимала участия в заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 21 июня 2019 года. | – |
| Том Кейрнс | 8 Том Кейрнс не принимал участия в заседаниях 21 июня 2019 года, 23 июля 2019 года и вышел из состава Совета 9 августа 2019 года. | 4 Том Кейрнс не принимал участия в заседаниях Комитета по аудиту 20 июня 2019 года и 9 июля 2019 года. | – | – |
| Александр Ландиа | 17 | – | 5 | 8 |
| Иан Макдональд | 17 | 8 | – | – |
| Андрей Мельниченко | 17 | – | – | 8 |
| Владимир Рашевский | 17 | – | – | 8 |
| Владимир Хлавинка | 6 Владимир Хлавинка вошел в состав Совета директоров 9 августа 2019 года. | – | 3 | – |
| Штефан Юдиш | 17 | 8 | – | 8 |
Наряду с постоянными вопросами (пересмотр стратегии, бюджетное и инвестиционное планирование, постановка целей для руководителей высшего звена и оценка их достижения) на заседаниях в 2019 году Совет рассмотрел ряд стратегических инициатив, были одобрены значимые сделки, проанализированы вопросы финансового обеспечения в долгосрочной и краткосрочной перспективе, а также иные вопросы, требующие одобрения Совета в соответствии с Положением.
В 2019 году Совет уделил внимание нижеследующим вопросам.
- Сохранение устойчивости бизнеса. В числе поддержанных Советом мер – дальнейшее повышение операционной эффективности как в угольном, так и в энергетическом сегментах (в том числе повышение эффективности теплоснабжения), развитие собственных логистических мощностей, сбытовой сети, а также ресурсной базы.
- Стратегическое развитие СУЭК и отдельных сегментов бизнеса. Актуализирована сводная стратегическая модель СУЭК. Подведены итоги и скорректированы цели основных стратегий компании. Одобрен ряд ключевых инвестиционных проектов развития.
- Интеграция СГК в периметр СУЭК. Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные со стратегическим развитием консолидированной компании и обеспечением эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью энергетического сегмента Группы.
- Промышленная безопасность. Особое внимание уделялось мониторингу соблюдения стандартов охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях. Одобрены инициативы по совершенствованию системы охраны труда и производственной безопасности на предприятиях СГК, часть которых отразилась в HR-стратегии. Сформированы принципы и формат работы Совета и Комитетов по вопросам промышленной безопасности на 2020 год.
- Модернизация мощностей тепловых электростанций. Совет одобрил проекты, отобранные в рамках программы ДПМ-2.
- Кадровые вопросы, оценка текущего состояния кадрового потенциала и преемственность высшего руководства. Проведена оценка достижения топ-менеджерами целей по итогам 2018 года, поставлены цели на 2020 год.
- Продолжается работа по совершенствованию системы мотивации менеджмента. Произведена ежегодная оценка деятельности Совета. Приоритетной задачей Совета является продуктивное взаимодействие с менеджментом и глубокая вовлеченность директоров в бизнес компании для заблаговременной совместной оценки факторов, способных существенно повлиять на бизнес, и выработки эффективных управленческих решений. В контексте интеграции СГК была одобрена стратегия управления персоналом СГК, приоритетами которой являются управление численностью и затратами, рост производительности и развитие персонала, а также совершенствование системы безопасности.
- Одобрение внутренних документов компании. В соответствии с изменяющимися законодательными требованиями актуализирован ряд внутренних документов, в том числе Комплаенс-политика и Политика противодействия коррупции. Обновлены принципы работы внутреннего аудита в соответствии с целевой моделью.
Совет оценивает промышленную безопасность
Особое внимание Совета было обращено на состояние систем безопасности, охраны труда и обеспечение промышленной безопасности на угольных и генерирующих активах.
Член Совета Клаус-Дитер Бек в течение года несколько раз посетил шахты Кузбасса для оценки применяемых стандартов промышленной безопасности. Он также детально проанализировал производственный процесс с целью проработки решений, направленных на повышение операционной эффективности, с особым вниманием к проходческим операциям. Во время посещения шахт Клаус-Дитер Бек изучил аспекты, связанные со скоростью и технологией проходки, рассмотрел, как применяются и функционируют системы промышленной безопасности. По результатам визитов он подготовил отчет для Совета, который стал основанием для корректировок бюджета на 2020 год.
Приоритетные вопросы для рассмотрения в 2020 году
- сохранение устойчивости бизнеса и стратегическое развитие компании;
- актуализация программы в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии на предприятиях энергетического сегмента;
- дальнейшее повышение операционной эффективности Группы, в том числе с помощью инструментов цифровой аналитики, отчетности и планирования;
- контроль интеграции активов, приобретенных в 2019 году;
- дальнейший пересмотр системы мотивации менеджмента.
Оценка эффективности
Совет директоров придерживается практики регулярной оценки своей деятельности. В 2019 году оценка была традиционно проведена под руководством Комитета по кадрам и вознаграждениям на основе опросника, доработанного с учетом меняющихся приоритетов бизнеса и задач Совета. Каждый директор оценивал различные аспекты деятельности Совета и работы Председателя.
В развернутых комментариях директора выражали удовлетворенность деятельностью Совета, предлагали решения для улучшения деятельности.
Вознаграждение
Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается с учетом исполнения ими своих основных обязанностей, а также с учетом членства и исполнения обязанностей Председателя в комитетах Совета. Кроме того, члены Совета имеют право на компенсацию всех обоснованных расходов, понесенных ими в связи с выполнением должностных обязанностей.
Страхование ответственности
С 2006 года СУЭК осуществляет политику страхования ответственности членов Совета директоров и ключевых менеджеров компании (D&O). На период с апреля 2019 по апрель 2020 года в качестве поставщика услуг по страхованию была выбрана компания АО «СОГАЗ».
Страховая сумма для всех членов Совета в соответствии с полисом страхования (лимит ответственности) составляет 25 млн долларов США. Дополнительная страховая сумма для неисполнительных независимых директоров равна 1 млн долларов США для каждого и 8 млн долларов США для всех.