Комитеты Совета директоров

Andrey Melnichenko

Состав комитета по состоянию на 31 декабря 2019 года

Андрей Мельниченко (Председатель Комитета)

  • Клаус-Дитер Бек
  • Александр Ландиа
  • Владимир Рашевский
  • Штефан Юдиш
5 очных заседаний в 2019 году
3 заочных заседания в 2019 году
Сфера компетенций
Анализ инициатив менеджмента, оценка сопутствующих рисков и подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия важных решений в следующих областях:
  • определение приоритетных направлений деятельности компании;
  • разработка сводной стратегии компании, стратегических планов для сегментов бизнеса и отдельных функциональных стратегий;
  • определение стратегий и задач компании на целевых рынках;
  • реализация крупных инвестиционных проектов;
  • определение производственных приоритетов компании и оценка операционной эффективности менеджмента;
  • осуществление инвестиционного планирования, управление проектами и капиталом;
  • совершенствование ключевых бизнес-процессов.

В 2019 году работа Комитета по стратегии была сосредоточена на перспективах развития сегментов и Группы в целом.

С учетом тенденций мирового рынка угля, внутреннего рынка электроэнергии, а также анализа факторов внешней среды, имеющих существенное значение для СУЭК, мы актуализировали стратегическую модель компании, обобщив стратегические цели дивизионов, сегментов бизнеса и поддерживающих функций. В частности, мы рассмотрели и скорректировали стратегические цели на ближайшие пять лет по сбыту и логистике.

Понимая свою ответственность за состояние окружающей среды и местные сообщества, мы внимательно изучили все возможные социальные и экологические последствия наших стратегических решений. Мы оценили стратегические инициативы менеджмента по развитию ресурсной базы с учетом прогнозов развития рынка в долгосрочной перспективе, провели анализ устойчивости добывающих активов СУЭК к изменению внешних параметров.

Комитет рассмотрел обновленные ключевые приоритеты стратегий для угольных, энергетических и логистических активов – предприятий Кузбасса, Красноярска, Барнаула, малых городов Сибири. Члены Комитета рассмотрели инициативы менеджмента в области проектов по созданию энергоемкого потребления на внутреннем рынке.

В рамках повышения операционной эффективности Комитет оценил промежуточные результаты программ повышения эффективности открытых горных работ и развития буровзрывных работ, поддержал план повышения операционной эффективности для процессов СГК.

В энергетическом сегменте мы рассмотрели результаты реализации проектов ДПМ-1 и одобрили основные подходы к определению приоритетных проектов модернизации по программе ДПМ-2.

На протяжении года Комитет традиционно контролировал процессы бюджетирования, учета и отчетности, а также реализацию инвестиционных проектов. С учетом конъюнктуры рынка, прогнозов банковского сектора и отраслевых аналитиков, под руководством Комитета были актуализированы макроэкономические параметры и целевые операционные показатели для стратегического и бюджетного планирования.

Андрей Мельниченко,
Председатель Комитета по стратегии
Iain Macdonald

Состав комитета по состоянию на 31 декабря 2019 года

Иан Макдональд (Председатель Комитета)

  • Майкл Баумгертнер
  • Штефан Юдиш
5 очных заседаний в 2019 году
3 конференц-звонка
Сфера компетенций:
  • обеспечение полноты и достоверности финансовой отчетности;
  • руководство подготовкой управленческой отчетности, регулярный анализ результатов деятельности компании;
  • контроль за реализацией политики бюджетного планирования, оценка эффективности системы бюджетирования;
  • оценка результатов и эффективности работы независимого аудитора;
  • оценка эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
  • курирование работы Службы внутреннего аудита, в том числе ежеквартальный анализ результатов аудиторских проверок и годовой анализ общей эффективности аудиторской деятельности и последующих мероприятий.

Являясь Председателем Комитета по аудиту, я и мои коллеги работали для обеспечения эффективного функционирования Комитета. Основное внимание в 2019 году мы уделяли как рассмотрению плановых вопросов, так и вопросам, связанным с консолидацией энергетического сегмента.

В 2019 году нами велся мониторинг по различным направлениям интеграции компании СГК в периметр СУЭК, таким как информационное и документационное обеспечение, ИТ-стратегия, система комплаенс, Служба внутреннего аудита.

На протяжении года Комитет регулярно анализировал функционирование системы комплаенс в компании, особое внимание было уделено вопросам соблюдения санкционного комплаенса. В целом комплаенс-культура и комплаенс-контроль в компании, по нашей оценке, находятся на высоком уровне. Под руководством Комитета в рамках интеграции были распространены единые стандарты системы комплаенс на предприятия СГК.

Важным достижением системы комплаенс в 2019 году стала сертификация единой системы комплаенс-менеджмента СУЭК по стандарту ISO 19600:2014 и системы антикоррупционного менеджмента по стандарту ISO 37001:2016 Международной комплаенс-ассоциации ICA. Нами были подробно рассмотрены и оценены изменения, внесенные в Антикоррупционную и Комплаенс-политики компании. В новых версиях политик учтены изменения в ряде законодательных актов Российской Федерации и положениях международных стандартов.

В рамках основной деятельности Комитет ежеквартально рассматривал отчеты Службы внутреннего аудита, утверждал планы внутренних аудиторских проверок компании и бюджет Службы внутреннего аудита, проводил регулярные встречи с руководителем Службы без участия менеджмента. Под надзором Комитета в рамках интеграции СГК была сформирована единая интегрированная Служба внутреннего аудита, функционирующая на основании общей методологии. Нами были сформулированы и выданы рекомендации по содержанию и структуре Положения о Службе внутреннего аудита и Политики внутреннего аудита СУЭК.

Помимо рассмотрения регулярного вопроса подготовки Годового отчета компании, Комитет отслеживал статус подготовки Отчета об устойчивом развитии за 2018–2019 годы, большое внимание в котором уделяется вопросам охраны окружающей среды и экологии, экологическим показателям, эффективности промышленной безопасности и охраны труда.

Комитет рассматривал плановые вопросы подготовки отчетности (МСФО), а также регулярные вопросы, связанные с оценкой эффективности внешнего аудитора, размером его вознаграждения, независимостью аудитора.

Иан Макдональд,
Председатель Комитета по аудиту
Alexander Landia

Состав комитета по состоянию на 31 декабря 2019 года

Александр Ландиа (Председатель Комитета)

  • Клаус-Дитер Бек
  • Владимир Хлавинка
5 очных заседаний в 2019 году
Сфера компетенций:
  • подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой стратегии, назначений и вознаграждений, корпоративного управления и социальной политики;
  • обеспечение преемственности руководителей высшего звена и формирование кадрового резерва, разработка и оценка программ развития для руководителей различных уровней;
  • надзор за соблюдением норм промышленной и экологической безопасности на предприятиях компании и мониторинг соответствующей системы ключевых показателей;
  • оценка соответствия системы промышленной безопасности нормативным и внутренним требованиям, анализ эффективности соответствующих контрольных механизмов;
  • анализ причин и последствий чрезвычайных ситуаций и выработка рекомендаций для их предотвращения в будущем.

Являясь Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям, я сконцентрировал внимание Комитета на развитии охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Также одним из ключевых вопросов для нас стал пересмотр стратегии управления персоналом в Группе для успешной реализации обновленной стратегии.

Комитет поставил задачи менеджменту по дальнейшему совершенствованию бизнес-процесса управления персоналом при одновременной интеграции HR-функций, расширил список ключевых должностей, в отношении которых Совет директоров согласовывает вопросы найма, увольнения и вознаграждения. Мы оценили текущее состояние кадрового резерва и приняли меры, направленные на поддержку преемственности руководителей высшего уровня. Так, по инициативе Комитета начата проработка единой модели управленческих компетенций в периметре Группы.

По нашей рекомендации разработан и утвержден обновленный формат отчетности в отношении операционных показателей генерирующих предприятий.

Мы продолжили усовершенствование системы мотивации высшего руководства и пересмотрели подход к формированию ее долгосрочного компонента. Разрабатываются новые мотивационные инструменты. В течение года была предложена и утверждена отдельная программа мотивации за достижение планов по проходке – одной из ключевых задач компании на данный момент. Продолжается работа по тестированию и настройке основного показателя экономической эффективности бизнеса Группы, применяемого в целях мотивации, а также методологии расчета параметров для отдельных функций. Комитет предварительно оценил достижение топ-менеджерами целей по итогам 2019 года, поставил цели на 2020 год.

Особое внимание мы уделяли мониторингу состояния системы охраны труда и промышленной безопасности на добывающих и генерирующих предприятиях. На заседаниях Комитет детально рассмотрел и проанализировал обстоятельства несчастных случаев на производстве со смертельным и тяжелым исходом.

Проведена работа по подбору кандидатов в состав Совета директоров. В 2019 году в Совет директоров вошли высококвалифицированные специалисты Майкл Баумгертнер и Владимир Хлавинка. Владимир Хлавинка также вошел в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Комитет одобрил обновленную коммуникационную стратегию компании и определил зоны взаимодействия и координации работы PR-служб СУЭК и СГК с учетом специфики каждого сегмента. Под руководством Комитета продолжается регулярное исследование мнений среди представителей целевых заинтересованных сторон в регионах деятельности компании. Мы рассмотрели итоги опроса удовлетворенности сотрудников компании и вынесли рекомендации менеджменту по включению дополнительных социальных проектов в план на 2020 год.

Под руководством Комитета проведена ежегодная оценка работы Совета директоров, по итогам которой намечены области, требующие дополнительного внимания, рассмотрены возможности профессионального развития директоров. Подтвержден статус независимых директоров компании.

Александр Ландиа,
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям